В Париже судят шестерых раввинов и одного прокурора

Председатель правления крупнейшего и оскандалившегося французского банка Societe Generale Даниэль Бутон, вместе с представителями еще 3 банков пошли под суд за участие в схеме отмывания незаконных доходов через Израиль.

По одному из крупнейших процессов об отмывании криминальных денег в истории Франции проходят в качестве обвиняемых 142 человека, среди них шесть раввинов и один прокурор. В парижском дворце юстиции не нашлось достаточно большого зала заседаний, поэтому суд проходит в одном из его коридоров.

Разветвленная схема уклонения от налогов и придания легальности криминальным доходам действовала с 1996 по 2001 год в парижском районе Сентель, где находятся многочисленные фирмы по производству одежды. Торговцы Сентеля подозреваются в получении незаконных прибылей, уклонения от уплаты налогов и махинациях с крадеными чеками – все при помощи израильских банков или контор по обмену валюты.

Схема работал по следующему принципу: чеки французских банков доставлялись в Израиль, где за вознаграждение они обналичивались, а наличные деньги вкладывались мелкими суммами на счета французских банков.

Прокуроры собрали 600 тонн документов, доказывающих существование подобной схемы. В случае признания виновным, Бутон может получить до 10 лет тюрьмы и 750 тысяч евро штрафа.

Адвокаты всех подсудимых отрицают вину своих подопечных.