ФБР обвиняет израильтянина в подкупе банков и отмывании миллиардов долларов

В минувшую пятницу следователи ФБР арестовали 11 человек, входящих в управление трех крупнейших интернет-сайтов для игры в покер. Арестованные подозреваются в подкупе руководства американских банков и отмывании незаконного капитала на миллиарды долларов, сообщает специализированный сайт internet-poker.co.uk.

 

Распоряжением суда был заблокирован доступ на сайты PokerStars, Full Tilt Poker и UB/Absolute Poker, после чего сайты сменили "интернет-прописку" и открылись заново с другими доменными окончаниями.

 

Среди арестованных – гражданин Израиля Ишай Шайнберг, которого следствие считает одной из ключевых фигур, а также Нельсон Бартник, Пол Тейт, Райан Лэнг, Брэдли Францен, Айра Рубин, Чэд Элия и Джон Кампос.

 

Обвинение строится на нарушении принятого в 2006 году в США законе, запрещающем американским банкам и кредитным компаниям обслуживать сделки американских граждан, связанные с нелегальными азартными играми.

 

По данным следствия, чтобы обойти этот закон, руководство сайтов покера скрывало от банков происхождение средств, выдавая их за выручку от продажи украшений и спортивного оборудования, а в отдельных случаях – подкупало руководство банков.

 

Ишай Шайнберг, обладатель израильского и канадского гражданства, работал ведущим программистом в IBM, после чего создал сайт PokerStars, оборот которого в 2010 году составил 1,4 млрд долларов.