Израиль и Украина будут обмениваться информацией об отмывании денег

Подразделения финансовой разведки Украины и Израиля подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили вчера в пресс-службе Государственной службы финансового мониторинга.

Как сообщается, 31 января в ходе проведения заседаний комитета и рабочих групп Эгмонтской группы, проходящих в период с 30 января по 3 февраля 2012 года в городе Манила (Филиппины), подписан меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Службой противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма государства Израиль.

"Этот меморандум о взаимопонимании будет способствовать осуществлению обмена финансовой информацией относительно отмывания денег, финансирования терроризма или другой деятельности, связанной с этими преступлениями. Меморандумом предусматривается, что стороны будут сотрудничать на основе взаимности в отношении сбора, обработки и анализа информации, которые есть в их распоряжении, относительно финансовых операций, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма", — сказано в сообщении.

Всего Госфинмониторингом Украины подписано 56 меморандумов о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.