Американцы подозреваются в отмывании денег через банк "Леуми"

Федеральный власти США начали расследование против трех граждан США, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег через американский филиал банка "Леуми".

По данным следствия подозреваемые, представители общины иранских евреев в Лос-Анджелесе, через американское представительство банка "Леуми" переводили средства на счет в филиале банка в Тель-Авиве.

Под переведенные средства банк выдал подозреваемым долговые обязательства для их бизнесов в США.

Пресс-служба "Леуми" сообщила, что банк сотрудничает с американскими властями в рамках расследования. Бывший директор американского филиала Дан Меири вызван в США для дачи показаний.