Крупнейший ипотечный банк Израиля оштрафован за отмывание денег

Банк Израиля 20 сентября наложил штраф в сумме 3,8 млн шекелей на банк "Мизрахи-Тфахот" за нарушение требований закона по борьбе с отмыванием капиталов. Центробанк не раскрыл конкретных деталей, но сообщил, что "Мизрахи-Тфахот" "забывал" сообщать о необычных операциях, запаздывал с представлением отчетов и т.д. Нарушения были отмечены в ходе проверки деятельности банка в период между 2007-м и 2010 годом. 

В своем ответном заявлении "Мизрахи-Тфахот" заверил, что заплатит штраф и устранит недостатки в своей работе в отношении нарушения закона об отмывании капиталов. 

"Мизрахи-Тфахот" является крупнейшим ипотечным банком Израиля и четвертым по величине в целом. Недавно он объявил о прибыли во втором квартале в размере 295 млн шекелей, что на 43 млн больше, чем за тот же период 2011 года.