Налоговое управление США получило компромат на израильские банки

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что Налоговое управление США получило от проживающего в Калифорнии бывшего гражданина США свидетельства об участии израильских коммерческих банков в уклонении от налогов.

По данным агентства, бизнесмен Цви Шперлинг, признанный 14 февраля этого года виновным в уклонении от уплаты налогов, дал показания, согласно которым американские филиалы банков "Леуми" и "Мизрахи Тфахот" оказывали ему содействие в совершении преступления.

С этой целью Шперлинг открыл зарегистрированную на одном из островов Карибского моря компанию "Орот Ашкаот", деньги которой хранились на секретных банковских счетах в Израиле. В общей сложности в 2006-2011 годах он скрыл от налогового управления доходы на сумму в 4 миллиона долларов. Взамен филиалы банков в США предоставили ему ссуды для ведения бизнеса.

В рамках внесудебной сделки с американской прокуратурой бизнесмен согласился выплатить налоги с укрытой суммы, а также штраф в размере половины укрытой суммы.