США оштрафовали израильский банк Leumi на 400 млн долларов

Израильский банк Leumi признал себя виновным в сокрытии счетов налоговых резидентов Америки и согласился выплатить штраф в размере 400 млн долларов. 270 млн из этой суммы получит правительство США, оставшиеся 130 млн – Госдепартамент, сообщает Ynet.

Как выяснилось в ходе расследования, проведенного Министерством юстиции США, как минимум в период с 2001 по 2011 год банк Leumi предоставлял своим американским клиентам возможность скрывать счета в Израиле, Швейцарии и Люксембурге. Также Leumi помогал клиентам составлять фальсифицированные запросы на возврат налогов.

В рамках соглашения с властями Соединенных Штатов Leumi согласился предоставить им информацию по 1,5 тыс. счетов американских граждан и разрешить независимому аудитору провести ревизию своей документации. Также, по заявлению Минюста, Leumi Luxembourg и Leumi Private Bank прекратят предоставление банковских и инвестиционных услуг владельцам счетов, являющимся налоговыми резидентами США.