Суд Молдовы оставил мужа певицы Жасмин под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор суда о содержании под домашним арестом бизнесмена Илана Шора. При этом Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии настаивал на перевод Илана Шора в изолятор, сообщают «Вести MD».

В начале мая сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НКЦБ) Молдовы задержали бизнесмена Илана Шора в рамках расследования махинаций в трех молдавских банках. По заявлению пресс-секретаря НЦБК Анжелы Старински, Шор, муж певицы Жасмин, обвиняется по делу о хищении средств из Banca de Economii, Banca Socialа и Unibank.

По словам главы Национального банка Молдовы Дорина Дрэгуцану, в 2012-2014 годах произошло стремительное ухудшение финансового положения Banca de Economii, Banca Socialа и Unibank, спланированное злоумышленниками, чтобы перевести их под свой контроль. Как заявил Дрэгуцану, в этот период три финансовых института выдали сомнительных кредитов примерно на 13,3 млрд леев (около 740 млн долларов).

Как заявил сам Шор, банки были обокрадены до прихода частных инвесторов. «Нам приходилось покрывать эту дыру. Мы очень активно сотрудничаем со следствием и сами заинтересованы более чем кто-либо, чтобы узнать правду– кто обкрадывал банк, начиная с 1990-х годов», – подчеркнул бизнесмен.

В конце прошлой недели НКЦБ провел серию обысков у директоров шести фирм, а также в офисах двух оценочных компаний, которые воспользовались кредитами Banca de Economii, пишет ИТАР-ТАСС. Кроме того, был задержан один из их получателей, который взял кредит в размере 2,8 млн долларов, отдав под залог недвижимость намного меньшей стоимости. По данным прокуроров, в нарушении правил кредитования обвиняется бывший председатель правления банка Григорий Гачкевич. В целом обвинения предъявлены двум экс-председателям Banca de Economii и Banca Sociala, а также трем членам Административного совета этих фининститутов.