В Израиле арестовали украинского бизнесмена по делу о мошенничестве

Израильская полиция задержала украинского бизнесмена Григория Гуртового, также обладающего гражданством Израиля, по делу о финансовых махинациях. Гуртовой подозревается в получении прибыли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами, в обмане общественного доверия в корпорации, а также в внесении ложной информации в корпоративные документы и отмывание незаконного капитала, пишет NEWSRU.co.il.

Расследование по делу Гуртового связано с B.S.D. Crown Ltd., израильской инвестиционной компанией BGI и пищевой компанией Willi Food. В тексте упомянут отель в центре Праги Grand Hotel Europe, через который проводились сомнительные финансовые транзакции, сообщает украинский Forbes. В деле фигурируют 3 млн долларов, принадлежащие компании, связанной с Willi Food. Эти деньги были направлены как инвестиции в ценные бумаги европейской фирмы. В чистоплотности сделки сомневаются финансовые контролеры, усматривая в ней попытку ухода от налогов.

Григорий Гуртовой является главой набсовета и совладельцем украинского Платинум Банка.