Израиль проверит компании, упомянутые в документах Mossack Fonseca

Израиль проведет проверку деятельности компаний и частных лиц, упомянутых в опубликованных прессой документах панамской юридической фирме Mossack Fonseca. По сообщению налогового ведомства, всего будут проверены около 600 израильских компаний и 850 человек, которые могут быть причастны к офшорным схемам. Следователи изучат происхождение находящихся в офшоре средств и были ли по ним выплачены налоги. В число израильтян, имена которых содержатся в панамских документах, вошел известный адвокат Дов Вайсглас, ранее возглавлявший канцелярию бывшего премьер-министра Ариэля Шарона. Также в документах упоминается отделение израильского банка Leumi, сообщает Haaretz.

В воскресенье, 3 апреля, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) предал гласности 11,5 млн документов панамской юридической фирме Mossack Fonseca об офшорных счетах. В этих документах в том числе содержатся сведения об офшорных активах 40 политиков более чем из 50 стран, а также многих известных деятелей бизнеса, культуры и спорта по всему миру.