Дело обвиняемого в хищениях бизнесмена Илана Шора передали в суд

Прокуратура Молдовы завершила расследование и передала в судебную инстанцию дело о мошенничестве и отмывании денег, по которому проходит экс-глава Banca de Economii (ВЕМ) Илан Шор, супруг певицы Жасмин, пишет Sputnik Молдова.

По данным следствия, Шор до 25 ноября 2014 года смог получить в BEM кредитов для различных фирм, зарегистрированных в офшорах, на 5 млрд леев (около 253,5 млн долларов). Эта сумма, как подчеркивает следствие, была подтверждена отчетом международной компании KROLL, представленным по требованию прокуроров.

Прокуроры утверждают, что кредиты предоставлялись компаниям, которые были оформлены на подставных лиц, за которыми стоял Шор. «После допросов ряда членов Совета по кредитованию банка, которые также подписывали кредитные документы, выяснилось, что Шор вводил их в заблуждение, не говоря, что фирмы им контролируются. Гарантии на получение кредитов выдавались под несуществующих юридических лиц, якобы зарегистрированных в банках России», — заявили в Генпрокуратуре.

Шор отказался признать свою причастность к мошеннической схеме. Бизнесмен заявил, что она была реализована экс-премьером Молдовы Владимиром Филатом, который представил Илану Шору Вячеслава Платона. Последний, по версии следователей, должен был помочь Шору решить проблему с легализацией денег через молдавские банки (в настоящее время Платон арестован в Киеве).

Всего возбуждено более 20 уголовных дел по факту махинаций в банковской системе страны. На скамье подсудимых также находится экс-глава ВЕМ Григорий Гачкевич и бывшие члены админсовета ВЕМ.