В США группу бывших израильтян обвиняют в мошенничестве

12.09.2019

Государственная прокуратура США передала в федеральный суд Бруклина обвинительные заключения против нескольких граждан Израиля, пишет Newsru.co.il со ссылкой на публикацию на сайте минюста США.

В частности, обвинение подано против председателя совета директоров компании Whitestone гражданина Израиля Томера Дафны, подозреваемого в мошенничестве с ипотекой.

Также обвинения в рамках дела были предъявлены гражданам Израиля Михаилу Констинтиновскому, Иско Аронову, Аврааму Таршишу и Михаэлю Гершковицу.

Аронов был задержан в начале текущей недели во Флорите, остальные четверо подозреваемых – в Нью-Йорке.

Жертвами созданной подозреваемыми в мошенничестве схемы стали ипотечные банки Fannie Mae и Freddie Mac, а также получатели ипотеки.

Согласно обвинению, схема действовала в период с декабря 2012 года по январь 2019 года.

В случае признания подозреваемых виновными им грозит тюремное заключение на срок до 30 лет и 1 млн долларов штрафа.

Комментарии