Основателя криптобиржи FTX обвинили в создании «пирамиды»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинение в «организации схемы по обману инвесторов» бывшему главе и основателю криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду, задержанному сегодня властями Багамских островов по запросу США.

SEC считает, что бизнесмен продвигал FTX как безопасную платформу для торговли криптоактивами, скрывая от инвесторов, что часть их средств он переводит в свой дочерний крипто-хедж-фонд Alameda Research LLC. Получив таким образом практически неограниченную «кредитную линию», Бэнкман-Фрид, по мнению регулятора, использовал средства инвесторов «для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, приобретения элитной недвижимости и крупных политических пожертвований». Сумму причиненного инвесторам ущерба регулятор оценил свыше $1,8 млрд.

«Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил "карточный домик" на фундаменте обмана», – заявил представитель SEC, подчеркнув, что комиссия будет добиваться штрафа в отношении Бэнкмана-Фрида, а также хочет запретить ему участвовать в выпуске, покупке, предложении или продаже любых ценных бумаг в будущем, за исключением его собственного личного счета.

Известно, что параллельно с иском SEC обвинения в адрес Сэма Бэнкмана-Фрида выдвинула прокуратура Нью-Йорка, на основании которых он и был задержан. Их содержание пока не раскрывается. Багамская прокуратура ожидает, что США будут добиваться экстрадиции бизнесмена.

Напомним, что криптобиржа FTX, которая еще в начале 2022 года оценивалась в $32 млрд, потерпела крах в начале ноября: на фоне слухов о шатком финансовом положении FTX клиенты биржи начали массово выводить средства со своих счетов. Не в состоянии одномоментно возвратить требуемые средства, Бэнкман-Фрид попытался спасти FTX, предложив его покупку Binance – крупнейшей криптовалютной бирже и главному конкуренту. Но Binance отказалась от сделки. 11 ноября Сэм Бэнкман-Фрид подал заявление о банкротстве и ушел с поста руководителя биржи, передав управление компании под внешнее управление.

В ряде последовавших публичных выступлений Бэнкман-Фрид признал ошибки в управлении рисками, но отрицал все обвинения в мошенничестве.