Главе FTX предъявили ещё четыре обвинения

Бывшему гендиректору обанкротившейся криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявили четыре новых обвинения. По данным CNN, 23 февраля прокуратура Нью-Йорка внесла в обвинительное заключение следующие пункты: сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, сговор с целью совершения банковского мошенничества, мошенничество с ценными бумагами и мошенничество, связанное с продажей производных финансовых инструментов. Таким образом число уголовных обвинений против бывшего миллиардера достигло 12. Если вина Бэнкмана-Фрида будет доказана по всем пунктам, ему грозит до 155 лет лишения свободы.

В опубликованном обвинительном заключении подробно описывается, как бизнесмен использовал деньги своих клиентов для покрытия убытков «дочки» FTX Alameda Research и финансирования политиков. Отметим, что два бывших партнера бизнесмена – исполнительный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван – признали себя виновными в причастности к краху биржи и согласились сотрудничать со следствием. Сам Бэнкман-Фрид в суде отказался признавать вину. Судья назначил дату начала рассмотрения дела по существу на 2 октября 2023 года.

Напомним, что Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря и экстрадирован в США с Багамских островов. Позднее по постановлению суда в Нью-Йорке он был отпущен из-под ареста под залог в $250 млн, который прокуроры назвали «крупнейшим в истории». Бизнесмен обвиняется в использовании средств инвесторов «для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций и крупных политических пожертвований, а также приобретения элитной недвижимости». Сумма причиненного инвесторам ущерба, по данным Forbes, составляет более $8 млрд. Помимо прочего ему вменяется нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.

Криптобиржа FTX, которая еще в начале 2022 года оценивалась в $32 млрд, рухнула в начале ноября. На фоне слухов о шатком финансовом положении FTX клиенты биржи начали массово выводить средства со своих счетов. Не в состоянии одномоментно вернуть средства всем, кто этого хотел, Бэнкман-Фрид попытался спасти FTX, предложив крупнейшей криптовалютной бирже и своему главному конкуренту Binance купить компанию, но там от сделки отказались. 11 ноября основатель биржи подал заявление о банкротстве и ушел с поста руководителя. Впоследствии он публично признал ошибки в управлении рисками, но отрицал все обвинения в мошенничестве.