За штраф Авена в казну Британии внесли почти $1 млн

Управляющий имуществом сооснователя «Альфа-групп» Петра Авена в Великобритании согласился выплатить более 750 тыс. фунтов стерлингов (около $963 тыс.), чтобы завершить двухлетнее расследование правоохранителей по делу об уклонении от санкций, сообщает Bloomberg. Государству были также переданы «тысячи фунтов» наличными, ранее изъятые в особняке Авена недалеко от Лондона, сообщила представитель Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу в суде.

NCA требовало от Авена уплатить штраф в размере 1,2 млн фунтов стерлингов ($1,5 млн), ранее назначенный миллиардеру судом за обход ограничительных мер. Решение было вынесено в рамках рассмотрения дела о выводе 3,7 млн фунтов стерлингов (более $4,5 млн) из австрийского траста в Великобританию за несколько часов до введения санкций ЕС в отношении бизнесмена.

У самого Авена в данный момент нет банковского счета в Великобритании, так что конфисковать средства было неоткуда. Но NCA подозревало бизнесмена в использовании счетов жены и компаний по управлению имуществом. Впрочем, покрепить свои доводы в суде агентство не могло. Сумма была конфисковано со счетов лишь после того, как супруга бизнесмена и управляющая имуществом компания признали, что средства, согласно заявлению NCA, «предназначались для использования в незаконной деятельности».

Достигнутый по все видимости компромисс в NCA назвали «важным результатом проведенного агентством сложного и длительного расследования». «Оно демонстрирует приверженность NCA обеспечению соблюдения режима санкций Великобритании и возврату денег, незаконно удерживаемых, в пользу государственной казны», — указано в заявлении агентства.

Напомним, что Петр Авен попал под санкции Евросоюза и Британии в феврале 2022 года. В том же году он обжаловали введение санкций. Рассмотрение иска против ЕС состоялось в апреле 2024 года, в ходе которого суд постановил отменить санкции. Правда отмене подлежали лишь ограничительные меры, введенные на основании формулировок Совета ЕС в 2022–2023 годах. В марте 2024-го действие ограничений было продлено, и на указанные в нем общие формулировки решение суда уже не распространяется. Представители Петра Авена продолжают оспаривать действующие санкции.