Израиль остается в «черном списке»

В конце прошлой недели FATF, международная организация, борющаяся с отмыванием «грязных денег» и действующая под эгидой G-7, решила оставить Израиль в «черном списке» стран, недостаточно препятствующих этому отмыванию и незаконным финансовым транзакциям. На заседании FATF отметили, что в последнее время Израиль все-таки предпринял значительные усилия в этой области, но все шаги пока носят чисто законодательный характер, сообщает "Деловой Израиль".

Это сообщение не многим отличается от того, что было опубликовано почти три месяца тому назад. Это естественно, так как новое решение FATF почти ничем не отличающееся от предыдущего. В заявлении FATF отмечается, что Управление по борьбе с отмыванием денег до сих пор не функционирует. Это — чистая правда, более того — это управление фактически еще даже не существует и в лучшем случае будет создано только к февралю 2002 года.