По делу об отмывании денег в Израиле и ПА арестован директор банка Societe Generale

14 января в связи с расследованием факта существования схемы отмывания незаконных средств, к которой причастны один французский и один израильский банки, во Франции арестованы президент банка Societe Generale Даниэль Бутон и два других высокопоставленных руководителя указанного финансового учреждения – Дидье Аликс и Филипп Ситерн.

На основании действующего во Франции законодательства правоохранительные органы имеют право в течение 48 часов удерживать под арестом лиц, подозреваемых в преступлениях, без предъявления последним официального ордера на арест.

По сведениям, поступающим из Франции, сегодня же Бутон, Аликс и Ситерн предстали перед судьей Изабель Прево-Деспре.

Напомним, что в настоящее время в отношении еще шести сотрудников банка Societe Generale ведется официальное расследование по указанному выше делу, а это значит, что они находятся в одном шаге от предъявления конкретных обвинений в их адрес.

Власти Франции пытаются установить, не были ли осуществлены банком Societe Generale многочисленные, несуществующие фактически, трансакции, после чего крупные суммы денег, проходя через банки Германии, обналичивались в финансовых учреждениях Израиля или ПА.