Израиль и Россию оставили в "черном списке"

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Международная комиссия по борьбе с "отмыванием" преступных доходов при Организации экономического сотрудничества и развития) на пленарном заседании в Гонконге приняла решение оставить Израиль и Россию в "черном списке" "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег. Об этом заявила пресс-секретарь FATF Хелен Фишер.

В следующий раз ситуацию в государствах, входящих в "черный список" "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег, FATF рассмотрит на пленарном заседании 19-21 июня 2002 года.

В FATF считают, что только две страны сделали "многое, если не все" для того, чтобы "устранить недостатки в законодательстве" и удовлетворить требования FATF — Венгрия и Сент-Китс и Невис. Остальные 17 фигурантов "черного списка" "внесли изменения в законодательство или предпринимают шаги для реализации уже принятых законов".

Первой страной из "черного списка", против которой были введены санкции FATF, в декабре 2001 года стала Науру. Для кредитной организации, зарегистрированной в стране, против которой введены санкции FATF, существенно затрудняется процедура открытия филиала в государствах ОЭСР. Кроме того, все транзакции с участием банков из такой страны подвергаются жесткому контролю, а нефинансовым организациям ОЭСР рекомендуется проявлять "повышенную осторожность" при работе с партнерами из страны, на которую наложены санкции. В "черный список" входят 19 стран и территорий": острова Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ливан, Маршалловы о-ва, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Нигерия и Украина.