Посол Израиля в Великобритании допрошен по делу Гусинского(78534)

Посол Израиля в Великобритании Цви Хефец допрошен по делу об отмывании денег в банке Hapoalim. В конце прошлой недели он приехал на родину, сопровождая делегацию британского МИДа, и заодно ответил на вопросы израильской полиции.

До назначения в Лондон (он представляет Израиль в Великобритании с июня 2004 года) Цви Хефец активно сотрудничал с Владимиром Гусинским. Он был заместителем президента группы Maariv, издающей одну из крупнейших правых газет Израиля, а также представлял юридические интересы Гусинского. В апреле 2005 года по этому же делу был допрошен сам Владимир Гусинский.

Полиция интересуется финансовыми операциями 535-го отделения банка Hapoаlim, расположенного на улице Яркон в Тель-Авиве, с начала 2004 года. Во время проверки деятельности банка были выявлены нарушения, и полиция начала тайное расследование. Предполагалось, что через банк отмываются миллионы долларов, полученные преступным путем. Деньги поступали из-за границы, и после проведения некоторых операций возвращались уже «чистыми» на счета других заграничных банков. Во время расследования было выявлено, что некоторые сотрудники банка и доверительного фонда Hapoalim не сообщали о поступающих на счета банка крупных вкладах.

17 октября 2005 года были предъявлены первые обвинения по этому делу. Четверо клиентов банка, переправивших в Израиль активы на сумму в 7,5 миллиона долларов, обвиняются в "незаконных операциях с собственностью и сообщении ложных данных с целью уклонения от предоставления отчета". Имена обвиняемых: Юрий Винник, Павел Ланг с супругой и Людмила Тахор.

Хефец пока отказывается от комментариев в связи со своим допросом. Однако свою позицию он озвучил еще в марте этого года: "Не думаю, что имеет смысл задавать мне какие-то вопросы. Я не уполномочен говорить от имени Гусинского, но я убежден в его невиновности, и, насколько мне известно, он всегда был заинтересован в том, чтобы вкладывать деньги в Израиль, а не отнимать деньги у Израиля". "Его предпринимательская деятельность в Израиле и во всем мире осуществляется в строгом соответствии с израильским и международным законодательством и полностью прозрачна", — заявил, в свою очередь, представитель Гусинского Арнон Перельман. По его словам, Гусинский будет "полностью сотрудничать с полицией, если его попросят".

Всего по этому делу будет допрошено более 40 известных израильских бизнесменов. В Израиле, правда, этот допрос считают политическим. Дело в том, что Цви Хефец — близкий друг сына премьера Израиля Омри Шарона. В августе этого года Шарону-младшему были предъявлены обвинения в регистрации фиктивных компаний и нарушениях в ведении банковских счетов. Судебные слушания могут начаться в самое ближайшее время, и допрос Хефеца может быть связан и с этим.