Гусинскому могут быть предъявлены обвинения в Израиле

Отделение израильской полиции по тяжким и международным преступлениям, как ожидается, рекомендует предъявить обвинения бизнесмену Владимиру Гусинскому по делу об отмывании денег в одном из отделений банка «Апоалим» в Тель-Авиве.

Полицейские утверждают, что за время многомесячного расследования удалось собрать веские доказательства отмывания миллионов долларов через отделение банка.

Как сообщает Ha'aretz, следователи не собираются доказывать, что в банк поступали деньги из незаконных источников, а сконцентрируется на незаконных операциях в банке.

В пятницу по этому делу был допрошен посол Израиля в Лондоне Цви Хейфец, который до своего назначения представлял интересы Гусинского в Израиле. Полиция подозревает Хейфеца в пособничестве Гусинскому, считая его каналом, через счета которого отмывались деньги Гусинского. Хейфeц находится под подозрением, не связанным с Гусинским. Возможно, дипломат будет допрошен в ближайшее время.

У прокуратуры есть 90 дней для принятия решения – предъявить обвинения Гусинскому или же отклонить рекомендации полиции.